Un hombre de Scottsdale fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un supuesto plan para defraudar a otros al afirmar falsamente ser un distribuidor de mascarillas de respiración, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Dale Hipes, de 39 años, supuestamente dijo que podría adquirir máscaras 3M para el estado de Texas durante la pandemia de coronavirus. Afirmó falsamente ser un distribuidor autorizado de las máscaras y prometió la entrega dentro de los tres días.
La víctima transfirió a Hipes $ 16.65 millones para comprar nueve millones de máscaras, pero nunca lo cumplió.
En cambio, Hipes devolvió $ 12 millones a la víctima, cesó todas las comunicaciones y gastó el dinero sobrante.
“Es realmente reprobable que alguien se tergiverde y prometa proporcionar equipo de protección personal durante una pandemia y luego tomar millones del dinero obtenido de manera fraudulenta y usarlo para su propio beneficio personal”, dijo Sean Kaul, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Phoenix. , dijo en un comunicado de prensa el jueves.
Las autoridades incautaron cuatro cuentas bancarias y un vehículo utilitario Kawasaki 2020, todos los cuales se han relacionado con los delitos imputados.
El fiscal federal Michael Bailey y el fiscal general de Arizona Mark Brnovich han estado asignando recursos a un grupo de trabajo contra el fraude COVID-19 desde las etapas iniciales de la pandemia en abril.
Según el comunicado, una condena por fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de $ 250,000 o ambas, mientras que las condenas por lavado de dinero podrían ser de 10 años de prisión, una multa de $ 250,000 o ambas.