El aumento de la actividad de “mulas de dinero” en Arizona es el foco de una iniciativa de dos meses de múltiples agencias para identificar, interrumpir, investigar y procesar estos esquemas de fraude financiero.
Una mula de dinero es una persona que transfiere dinero adquirido ilegalmente en nombre o bajo la dirección
de otra persona. Las mulas de dinero a menudo reciben una comisión por el servicio.
Muchos proporcionan asistencia porque creen que están en una relación romántica o de confianza con el individuo pidiendo ayuda o están intentando recuperar su dinero de un esquema anterior en el que fueron victimizados.
Gran parte del dinero que se mueve a través de estos terceros se roba a través de fraudes habilitados por Internet, robos y estafas.
Si bien algunas mulas de dinero pueden desconocer genuinamente su participación en una esquema criminal, muchos entienden completamente que están moviendo dinero obtenido de
ocupaciones.
Aquellos individuos que actúan como mulas de dinero sabiendo que están promoviendo un plan de fraude puede estar sujeto a enjuiciamiento penal por cometer un delito grave, como lavado de dinero.
Del 23 de octubre al 18 de noviembre, las agencias de aplicación de la ley y fiscales, incluido EE. UU. Fiscalía del Distrito de Arizona, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el
Bureau of Investigation (FBI), con la asistencia de 12 agencias asociadas, unidas para realizar más de 70 entrevistas con personas cuyas transacciones financieras indicaron que estaban actuando como mulas de dinero.
Durante la iniciativa, las agencias identificaron una variedad de esquemas de fraude utilizados para explotar estos personas, incluidas las estafas de soporte técnico informático, las estafas románticas, las estafas de lotería, estafas de impostores del Servicio de Ingresos y estafas de empleo.
Durante el lapso de dos meses, las fuerzas del orden tomaron medidas en todo Arizona para detener la conducta de mulas de dinero al entregar más de 70 cartas de advertencia, que informaban a los destinatarios que podrían ser procesados si continúan ayudando e incitando a estos esquemas de fraude. El coordinado iniciativa centrada en casos de fraude de ancianos donde los ancianos sirvieron como mulas de dinero, incluyendo
estafas de abuelos y estafas románticas.
La Oficina del Fiscal de los EE. UU., El Distrito de Arizona, HSI y el FBI desean agradecer a las siguientes agencias involucradas en esta iniciativa por su inquebrantable compromiso y destacada labor:
• Oficina del Fiscal General de Arizona
• Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional
• Investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos
• Departamento de Policía de Marana
• Departamento de Policía de Nogales
• Departamento de Policía de Oro Valley
• Departamento del Sheriff del condado de Pima
• Departamento de Policía de Sahuarita
• Departamento de Policía de Tohono O’odham
• Departamento de Policía de Tucson
• Servicio de inspección postal de EE. UU.
• Servicio Secreto de EE. UU.
Para obtener más información sobre las mulas de dinero, incluidos consejos y lo que puede hacer si cree que está
siendo objetivo, visite:
• Esquemas de delitos en Internet: https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-andcrimes/money-mules
• Anuncio de servicio público de Money Mule del FBI:
http://www.ic3.gov/media/2009/090203.aspx
• Equipo de preparación para emergencias informáticas de Estados Unidos: https://www.uscert.gov/sites/default/files/publications/money_mules.pdf
• Tesoro de los Estados Unidos: una guía de referencia de CTR
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/CTRPamphlet.pdf
• Recursos para víctimas de estafas del servicio postal de los Estados Unidos:
